FinCrime AML/CTF Manager (Relocation to Luxembourg)
Kierowanie i rozwój 1st line zespołu AML/CTF, zarządzanie ryzykiem klientów i monitorowaniem transakcji. Rola pracuje z zespołem produktu i 2nd line Compliance w obszarze operacji finansowych.
Czym będziesz się zajmować
- Prowadzenie i rozwój 1st line zespołu AML/CTF
- Utrzymanie i aktualizacja Customer Risk Assessment Frameworks
- Nadzór nad onboardingiem i monitoringiem KYC/KYB
- Zarządzanie monitoringiem transakcji i eskalacjami SAR/STR
- Przygotowywanie dokumentacji dla audytów i organów regulacyjnych
Kogo szukają
- Minimum 6 lat doświadczenia w AML/CTF operacjach
- Co najmniej 2 lata doświadczenia w zarządzaniu zespołem
- Dogłębna znajomość dyrektyw UE i FATF
- Certyfikacja zawodowa jak CAMS lub ICA oczekiwana
- Doświadczenie z systemami monitoringu transakcji i SAR/STR
Umiejętności
Podsumowanie przygotował StartupJobs na podstawie ogłoszenia firmy. Pełne ogłoszenie jest na stronie firmy.
Ta oferta pochodzi ze strony kariery firmy Satispay. Linkujemy bezpośrednio do źródła.